Національний банк перевіряє та вживає заходи щодо дев’яти банків, які ймовірно були задіяні у схемах з ухилення від сплати податків учасниками грального бізнесу.
Об этом сообщает Компромат
Про це повідомила членкиня тимчасової слідчої комісії (ТСК) по роботі грального бізнесу, керівниця комітету Верховної Ради з фінансів Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.
За її словами, ухилятися від оподаткування цьому бізнесу допомагають недоброчесні суб’єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, підміна платіжних документів, міскодинг та створення сайтів-дзеркал.
"Нелегальний обсяг грошей перевищує 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати в конвертах, чорне зерно тощо. В оборудках задіяні були 9 банків, щодо яких Нацбанк зараз проводить перевірки та вживає заходи впливу", – зазначила нардепка.
Також СБУ перевіряє факти фінансування тероризму в Україні через вивід таких коштів.
За даними БЕБ, після відкриття кримінальних проваджень щодо ухилення від оподаткування гральним бізнесом, були перевірки 2 млн банківських карток, закрито 120 терміналів поповнень.
Унаслідок роботи правоохоронців, спостерігається зростання податкових платежів суб’єктів господарювання грального бізнесу в 10 разів –у 2022 році до бюджету сплачено 730 млн₴
Загальний річний оборот грального бізнесу в Україні сягає 180 млрд₴
Источник: Компромат
